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        中行臨清溫泉路支行成功堵截一起電信詐騙案件

        來源:聊城新聞網(wǎng)  2023-06-21 19:02:59
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          近日,中行臨清溫泉路支行成功堵截一起電信詐騙案件,及時(shí)為客戶避免20萬元的經(jīng)濟(jì)損失,以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)客戶資金安全。

          當(dāng)日,一名老年客戶主動(dòng)到臨清溫泉路支行簽約手機(jī)銀行業(yè)務(wù),員工詢問其開通手機(jī)銀行用途,該客戶稱是為了投資。在辦理業(yè)務(wù)過程中,溫泉路支行運(yùn)營副行長注意到客戶對(duì)手機(jī)中各種APP的操作并不熟練,由此產(chǎn)生了警覺:一個(gè)對(duì)電子產(chǎn)品不熟悉的人主動(dòng)要求開手機(jī)銀行,多半是有其他人指點(diǎn)。

          通過進(jìn)一步交談得知,該客戶下載了一個(gè)投資公司APP,投資方式是向該公司賬戶轉(zhuǎn)賬后,就可以在APP上看到實(shí)時(shí)收益。客戶稱,之前在其他行給該公司轉(zhuǎn)過幾次了,本金收益均已收回,收益高達(dá)10%!于是這次準(zhǔn)備再向投資公司匯款20萬元,對(duì)方“客服”讓其使用中國銀行的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬。

          該行工作人員向客戶核實(shí)發(fā)現(xiàn),其公司名字是北京某科技公司,開戶行在威海,但是客戶表示該公司辦公地點(diǎn)在聊城,這三個(gè)不一致的地點(diǎn)更給該公司蒙上可疑面紗。為保障客戶權(quán)益,工作人員在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到,該公司的營業(yè)范圍僅僅是技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等,并沒有投資相關(guān)的經(jīng)營范圍。至此,該行斷定客戶遭遇詐騙,立即阻止客戶并對(duì)客戶進(jìn)行耐心地勸說,避免客戶資金的進(jìn)一步損失。

          此次成功堵截電信詐騙,保障了客戶的資金安全,取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多,尤其是老年群體,在服務(wù)老年客戶時(shí)更要多加提醒,避免客戶上當(dāng)受騙。該行將繼續(xù)以“守好錢袋子”,維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及金融秩序?yàn)榧喝?,進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度,增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí),為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。(尹騰淑)

        編輯:蘇永樂
        校對(duì):顧楊洋
        審核:劉 飛
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