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近日，恒豐銀行聊城開發(fā)區(qū)支行收到一封來自江蘇省泰州市靖江市公安局刑事警察大隊(duì)的表揚(yáng)信，信中對聊城開發(fā)區(qū)支行在反詐工作中高度敏感的職業(yè)素養(yǎng)和跨區(qū)域警銀聯(lián)動的高效協(xié)同表示感謝。
2024年1月8日，聊城開發(fā)區(qū)支行通過行內(nèi)監(jiān)測平臺發(fā)現(xiàn)某賬戶被江蘇省公安部門多次線上查詢，引起了營運(yùn)主管的警覺，并立即對該賬戶進(jìn)行排查。本著“了解自己的客戶”原則，該客戶管戶客戶經(jīng)理隨即進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查；營運(yùn)主管則聯(lián)系公安機(jī)關(guān)了解線上查詢原因，與其溝通上門盡調(diào)情況。
聊城分行隨后就相關(guān)情況向濟(jì)南分行進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，在濟(jì)南分行運(yùn)營管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，對該賬戶可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再次排查，加大實(shí)時監(jiān)測力度。
1月22日，江蘇省公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域上門辦案，在聊城開發(fā)區(qū)支行的協(xié)同配合下，成功斬?cái)嗌嬖p“資金鏈”。事后江蘇公安對支行工作人員的高度警覺性表示贊揚(yáng)并對恒豐銀行的高效協(xié)同表示感謝。
下一步，恒豐銀行聊城分行將繼續(xù)積極履行銀行金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任，貫徹落實(shí)監(jiān)管部門及上級行對賬戶安全管理的工作要求，持續(xù)加強(qiáng)警銀合作，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性，筑牢反詐防線，守護(hù)好群眾的“錢袋子”，為營造良好的金融生態(tài)環(huán)境作出更大貢獻(xiàn)。
張玉奇
2024-02-02 11:07:08
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